Procurorii DIICOT Iași au decis reținerea celor doi lideri ai clanului Stănescu din comuna Grajduri, într-un caz de criminalitate organizată și evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la peste 11 milioane de euro.
Împreună cu alte opt persoane, aceștia sunt acuzați de formarea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.
Citește și: Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva a avut loc pe 14 octombrie 2026
Investigații extinse și percheziții
Potrivit cercetărilor, grupul ar fi creat firme fictive și ar fi raportat lucrări inexistente în domeniul construcțiilor, având ca scop deducerea ilegală a TVA-ului. Ancheta, desfășurată pe o perioadă de cinci ani, a dus la identificarea a 26 de firme ce au participat la acest circuit financiar.
În urma a 48 de percheziții desfășurate la nivel național, au fost confiscate cinci autoturisme de lux, având o valoare totală de peste 500 de mii de euro, precum și sume de bani în lei, euro și dolari. De asemenea, au fost ridicate două ceasuri de lux și 30 de carduri bancare. În plus, două persoane care ar fi încercat să se sustragă de la urmărirea penală au fost incluse pe lista de urmărire națională.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.