Procurorii DIICOT Iași au decis reținerea celor doi lideri ai clanului Stănescu din comuna Grajduri, într-un caz de criminalitate organizată și evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la peste 11 milioane de euro.
Împreună cu alte opt persoane, aceștia sunt acuzați de formarea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.
Investigații extinse și percheziții Potrivit cercetărilor, grupul ar fi creat firme fictive și ar fi raportat lucrări inexistente în domeniul construcțiilor, având ca scop deducerea ilegală a TVA-ului.
Ancheta, desfășurată pe o perioadă de cinci ani, a dus la identificarea a 26 de firme ce au participat la acest circuit financiar.
În urma a 48 de percheziții desfășurate la nivel național, au fost confiscate cinci autoturisme de lux, având o valoare totală de peste 500 de mii de euro, precum și sume de bani în lei, euro și dolari.
Citește articolul complet pe Iași Expres
Deschide articolul →